Geldwäschegesetz-Identifizierung zur Eröffnung von Bankkonten in Deutschland

Wenn Sie ein Konto bei einem Kreditinstitut in Deutschland eröffnen möchten, benötigen Sie eine entsprechende Identitätsfeststellung und Legitimitätsprüfung. Grundlage hierfür ist das deutsche Geldwäschegesetz (GwG), das eine Prüfung der Identität von natürlichen und juristischen Personen vorsieht, die ein Konto (Girokonto, Depot, Schließfach etc.) in Deutschland eröffnen möchten. Daneben ist nach der deutschen Abgabenordung (AO) eine Legitimationsprüfung erforderlich.

Auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Deutschen Kreditwirtschaft und der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) besteht nunmehr die Möglichkeit dieser Prüfungen durch uns vor Ort in China.

Unsere Leistungen für Sie:

  • GwG-Identifizierung Ihrer Person bzw. des/der Vertretungsberechtigten Ihres Unternehmens sowie Legitimation innerhalb eines Werktages
  • Übermittlung der Unterlagen und Versand von Kopien der benötigten Dokumente (Ausweisdokumente) an das betreffende Kreditinstitut in Deutschland

Bitte beachten:

  • Aufgrund der spezifischen Anforderungen jeder Bank ist eine vorherige Terminabsprache notwendig
  • Die Kosten der GwG-Identifizierung und der Legitimationsprüfung werden in der Regel von dem deutschen Kreditinstitut übernommen. Bitte informieren Sie sich im Voraus bei der gewählten Bank über die genauen Konditionen