Wenn Sie ein Konto bei einem Kreditinstitut in Deutschland eröffnen möchten, benötigen Sie eine entsprechende Identitätsfeststellung und Legitimitätsprüfung. Grundlage hierfür ist das deutsche Geldwäschegesetz (GwG), das eine Prüfung der Identität von natürlichen und juristischen Personen vorsieht, die ein Konto (Girokonto, Depot, Schließfach etc.) in Deutschland eröffnen möchten. Daneben ist nach der deutschen Abgabenordung (AO) eine Legitimationsprüfung erforderlich.
Auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Deutschen Kreditwirtschaft und der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) besteht nunmehr die Möglichkeit dieser Prüfungen durch uns vor Ort in China.
Unsere Dienstleistungen
- GwG-Identifizierung Ihrer Person bzw. des/der Vertretungsberechtigten Ihres Unternehmens sowie Legitimation innerhalb eines Werktages
- Übermittlung der Unterlagen und Versand von Kopien der benötigten Dokumente (Ausweisdokumente) an das betreffende Kreditinstitut in Deutschland
Bitte beachten Sie
- Aufgrund der spezifischen Anforderungen jeder Bank ist eine vorherige Terminabsprache notwendig
- Die Kosten der GwG-Identifizierung und der Legitimationsprüfung werden in der Regel von dem deutschen Kreditinstitut übernommen. Bitte informieren Sie sich im Voraus bei der gewählten Bank über die genauen Konditionen
Kürzlich musste ich mich um eine Bankangelegenheit in Deutschland kümmern und benötigte eine Bestätigung meiner Identität und meines dauerhaften Wohnsitzes in Shanghai. Das AHK-Team hat einen sehr effizienten Service bereitgestellt und die notwendigen Dokumente sofort ausgestellt. Als deutscher Staatsbürger, der im Ausland lebt, kann diese Art von Angelegenheit sehr kompliziert und lästig sein und es ist gut zu wissen, dass das AHK hier ist, um uns zu unterstützen!