GwG-Identifizierung

Identifizierung & Legitimationsprüfung für die Eröffnung eines Bankkontos in Deutschland

Wenn Sie ein Konto bei einem Kreditinstitut in Deutschland eröffnen möchten, benötigen Sie eine entsprechende Identitätsfeststellung und Legitimitätsprüfung. Grundlage hierfür ist das deutsche Geldwäschegesetz (GwG), welches eine Prüfung der Identität von natürlichen und juristischen Personen vorsieht, die ein Konto (Girokonto, Depot, Schließfach etc.) in Deutschland eröffnen möchten. Daneben ist nach der deutschen Abgabenordung (AO) eine Legitimationsprüfung erforderlich. Auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Deutschen Kreditwirtschaft und dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) besteht nunmehr die Möglichkeit dieser Prüfungen durch uns vor Ort in China.

Unsere Leistungen für Sie:

  • GwG-Identifizierung Ihrer Person bzw. des/der Vertretungsberechtigten Ihres Unternehmens sowie Legitimation innerhalb eines Werktages
  • Übermittlung der Unterlagen und Versand von Kopien der benötigten Dokumente (Ausweisdokumente) an das betreffende Kreditinstitut in Deutschland

Wichtige Hinweise:

  • Aufgrund der spezifischen Anforderungen jeder Bank ist eine vorherige Terminabsprache notwendig
  • Die Kosten der GwG-Identifizierung und der Legitimationsprüfung werden in der Regel von dem deutschen Kreditinstitut übernommen. Bitte informieren Sie sich im Voraus bei der gewählten Bank über die genauen Konditionen

Kontakt

Beijing

Ansprechpartner

SHANG Yanan

Abteilungsleiter Einkaufs- und Vertriebsunterstützung / Messen, Veranstaltungen und Delegationen

+86-10-6539-6634
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Shanghai

Ansprechpartner

YU Ling

Head, Visa Services

+86-21-5011-1972
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Qingdao

Ansprechpartner

SHI Yunlin

Administration Officer and Marketing Manager

+86-532 6677-7509
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Guangzhou

Ansprechpartner

Christian Engels

Geschäftsführer der German Industry & Commerce Greater China – Guangzhou

+86-(0)20 8755 2353
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